Σύμφωνα με πληροφορίες, η ηγεσία του υπουργείου Οικονομικών έχει δώσει σαφείς εντολές στο ΣΔΟΕ για εντατικοποίηση των ελέγχων, καθώς στην παρούσα φάση και μετά τις αλλεπάλληλες παραινέσεις της τρόικας η πάταξη της φοροδιαφυγής αποτελεί τον υπ' αριθμόν ένα στόχο του οικονομικού επιτελείου.
Πιο αναλυτικά, από τα στοιχεία του Σώματος προκύπτει ότι ερευνώνται 9.620 υποθέσεις που αφορούν φοροδιαφυγή, αδικαιολόγητες δαπάνες Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης, παράνομη διαχείριση δημοσίου χρήματος, διαφορές φορολογικών δηλώσεων και καταθέσεων ή εξαγωγής χρηματικών κεφαλαίων στο εξωτερικό.
Για να στοιχειοθετηθούν οι περιπτώσεις αυτές, το ΣΔΟΕ έχει ζητήσει το άνοιγμα 6.000 λογαριασμών στις εγχώριες τράπεζες.
Tεκμήρια
Με το άνοιγμα των λογαριασμών αναζητούνται... τεκμήρια για φοροδιαφυγή, διαφθορά, παράνομο πλουτισμό και ξέπλυμα μαύρου χρήματος. Εχουν διαταχθεί περισσότερες από 1.039 εισαγγελικές παραγγελίες για διενέργεια ελέγχων και διεκπεραιώνονται 43 διοικητικές συνδρομές.
Αξίζει να σημειωθεί ότι μεγάλος αριθμός ανοίγματος λογαριασμών αφορά την «εξαγωγή» εμβασμάτων στο εξωτερικό αλλά και «απότομο» πλουτισμό.
Θα πρέπει να σημειωθεί πως όπως αποκάλυψε το «Εθνος» την Παρασκευή 4 Ιανουαρίου, είναι εκατοντάδες τα αιτήματα που φτάνουν στις τράπεζες από το υπουργείο Οικονομικών, το ΣΔΟΕ και τις εφορίες με τα οποία ζητούν να πληροφορηθούν για συγκεκριμένους οφειλέτες αν διατηρούν λογαριασμούς καταθέσεων καθώς και το ύψος αυτών των καταθέσεων.
Στόχος είναι να διασταυρωθεί σε πρώτη φάση αν από το δηλωθέν εισόδημα δικαιολογείται το ύψος της κατάθεσης και σε δεύτερη φάση ελέγχεται η κίνηση των συγκεκριμένων λογαριασμών.
H έρευνα εστιάζεται σε επαγγελματικές κατηγορίες «υψηλού κινδύνου» (υδραυλικοί, ηλεκτρολόγοι, γιατροί, μηχανικοί, δικηγόροι κ.ά.).
Θα πρέπει να σημειώσουμε πως από το Γενικό Επιχειρησιακό Σχέδιο του ΣΔΟΕ για το 2012 προκύπτει κάλυψη των στόχων για ελέγχους κατά 113% στο ενδεκάμηνο Ιανουαρίου-Νοεμβρίου.
Τώρα, όσον αφορά την περίοδο των εορτών, το ΣΔΟΕ πραγματοποίησε 3.262 ελέγχους στην αγορά, στα διόδια και στα λιμάνια της χώρας, σε χειμερινούς προορισμούς, κέντρα διασκέδασης, καφετέριες και εστιατόρια. Στους ελέγχους των επιχειρήσεων εστίασης, διασκέδασης και χειμερινών σπορ διαπιστώθηκε ότι 354 επιχειρήσεις δεν εξέδωσαν αποδείξεις προς τους πελάτες τους και γι' αυτό καταλογίσθηκαν 1.516 παραβάσεις.
Κώστας Τσαχάκης
"Εθνος"
