Στα «δίχτυα» του ΣΔΟΕ πιάστηκαν 6.274 αγρότες στην Κρήτη οι οποίοι εισέπραξαν παράνομες επιστροφές ΦΠΑ συνολικού ύψους 37,7 εκατ. ευρώ. Επίσης, από τα απολογιστικά στοιχεία του Σώματος για τον Νοέμβριο προκύπτει μεταξύ άλλων πως σε 50 επιχειρήσεις επιβλήθηκαν πρόστιμα συνολικού ύψους 108 εκατ. ευρώ για έκδοση και λήψη πλαστών-εικονικών τιμολογίων. Επίσης δύο γιατροί του ΕΣΥ διώκονται για παράνομο πλουτισμό, ενώ 28 γιατροί στη Θεσσαλονίκη ελέγχονται καθώς εισέπραξαν αμοιβές από φαρμακευτικές εταιρείες για προώθηση φαρμάκων.
Πιο αναλυτικά, οι έλεγχοι του ΣΔΟΕ έφεραν στο φως τις ακόλουθες περιπτώσεις:
- Εντοπίστηκαν 6.274 αγρότες στην Κρήτη οι οποίοι έλαβαν επιστροφές ΦΠΑ άνω των 3.000 ευρώ ο καθένας, συνολικού ύψους 37,7 εκατ. ευρώ. Οι επιστροφές βασίστηκαν σε πλαστά και εικονικά τιμολόγια. Μέχρι σήμερα 254 υποθέσεις έχουν αποσταλεί για καταλογισμό στις αρμόδιες ΔΟΥ. Με την εποπτεία των Εισαγγελικών Αρχών Χανίων, Ρεθύμνου και Ηρακλείου συνεχίζονται οι σχετικοί έλεγχοι. Οι παραβάτες εκτός του αδικήματος της φοροδιαφυγής αντιμετωπίζουν τις κατηγορίες της απάτης κατά του Δημοσίου και του ξεπλύματος μαύρου χρήματος.
- Σε 36 επιχειρήσεις καταλογίστηκαν πρόστιμα για τη λήψη και καταχώριση εικονικών τιμολογίων ύψους 22 εκατ. ευρώ. Πρόκειται κυρίως για επιχειρήσεις χονδρικού εμπορίου σιδήρου, ειδών συσκευασίας, καθαρισμού κτιρίων, εμπορίας οικιακού εξοπλισμού και κατασκευαστικές εταιρείες.
- Σε 14 επιχειρήσεις καταλογίστηκαν πρόστιμα για έκδοση εικονικών τιμολογίων ύψους 86 εκατ. ευρώ. Πρόκειται για επιχειρήσεις κατασκευής πινακίδων, εμπορίας κλωστοϋφαντουργικών ειδών, χονδρικού εμπορίου τυριών και εμπορίας υφασμάτων & ενδυμάτων. Χαρακτηριστική είναι η περίπτωση επιχείρησης με δηλούμενο επάγγελμα «μανδαριστής ενδυμάτων» που εξέδωσε 484 εικονικά τιμολόγια ύψους 2,9 εκατ. ευρώ.
- "Εθνος"
